برچسب پولشویی - صفحه 3

آرشيو برچسب: پولشویی

نمایش خبر در روز :

ماه :

سال :

نوع مطلب :

بخش :

توسعه فناوری بانکی با تقنین و آموزش

متخصص حوزه بانکداری الکترونیک تصریح کرد تقنین و مقررات گذاری و آموزش و پژوهش در این حوزه ۲ مشکل و معضل اساسی است که برای توسعه حضور فناوری در صنعت بانکی باید مورد توجه قرار بگیرند.

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۸

پلیس فتا:

به واریز پول از منابع ناشناس شک کنید

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از هموطنان خواست که در مواجهه با واریز پول از سوی افراد و منابع ناشناس، حساب خود را مسدود کرده و بلافاصله موضوع را به مراجع قضایی و بانک مربوطه گزارش کنند.

۲۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۵

اسماعیلی اعلام کرد:

بازداشت ابر بدهکار بانکی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این متهم از مشتریان بانک اقتصاد نوین است که اکنون بازداشت است. این فرد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده که البته تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده و مقدماتی فراهم شده که تسویه کامل صورت بگیرد.

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۳

پولشویی 900 میلیون دلاری در قرقیزستان

رئیس سرویس مبارزه با جرائم اقتصادی قرقیزستان از پولشویی بیش از 900 میلیون دلاری در این کشور خبر داد.

۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۱

اروپا به دنبال ایجاد نهاد مبارزه با پولشویی

پس از مجموعه‌ای از رسوایی ها در بانک‌های اروپا، برخی کشورها به دنبال ایجاد نهادی هستند که مانع پولشویی شرکت‌ها و بانک‌ها در کشورهای اروپایی شود.

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۱

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۶

پولشویی با قولنامه!

۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۱

فراخوان مقاله نویسی بانک ملی

فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه و با هدف بهره گیری از توان تخصصی عموم مشتریان و سایر آحاد جامعه برگزار می شود.

۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۷

مخالفت جی پی مورگان با ارز فیس بوک

جی پی مورگان درخواست فیس بوک برای پیوستن به پروژه لیبرا را رد کرده است. نگرانی از امکان استفاده از لیبرا در فعالیت های غیرقانونی و پولشویی، اصلی‌ترین دلیل جی پی مورگان برای رد درخواست همکاری فیس بوک بوده است.

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۷

FATF مهلت ایران را 4 ماه دیگر تمدید کرد

این نهاد مستقر در پاریس در عین حال در بیانیه ای اعلام کرد از اعضای خود بررسی دقیق تر معاملات با ایران و حسابرسی سخت تر شرکت های تامین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است.

۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۷

بانک ترکیه‌ای به دور زدن تحریم‌های ایران متهم شد

بانک خلق (یا هالک بانک) ترکیه به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران، هدف اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها قرار گرفته است. پیش از این، دو نفر در ارتباط با این پرونده محاکمه شد‌اند.

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۱

۵۰۰ میلیون حساب بانکی باید ساماندهی شود

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۴

اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی

می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی واقفند، تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ شده است.

۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۵

الزام اخذ شناسه برخط شهاب برای مشتریان بانک ملی

شتریان گرانقدر حقوقی فاقد شناسه شهاب، در اسرع وقت به شعب افتتاح کننده حساب خود مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک ثبتی و هویتی، نسبت به تکمیل و اخذ شناسه شهاب خود اقدام کنند.

۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۹

شکایت مالزی از مقامات مشهورترین بانک آمریکایی

دولت‌های مالزی و آمریکا مدت‌هاست که در حال بازرسی از بانک گلدمن‌ساکس به دلیل دست داشتن در پولشویی بزرگ معروف 1MDB هستند.

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۴

شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

هادی خانی گفت: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود 17 هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۲

ارزهای مجازی جلوی پولشویی را می گیرند

بررسی های تحقیقاتی و پژوهشی نشان می دهد تنها کمتر از 0.5 درصد از کل تبادلات مالی مربوط به ارز دیجیتال بیت کوین صرف خریدهای غیرقانونی و تخلف شده است.

۳۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۶

امکان محافظت از داده‌های بانکی و مقابله با پولشویی، از طریق بلاک‌چین خصوصی

حجت جشن‌نیلوفر گفت:با توجه به ماهیت داده‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد، آنها معمولا نمی‌توانند از بلاک‌چین عمومی استفاده کنند؛ چرا که این اطلاعات محرمانه است و نمی‌توان آنها را در شبکه‌ای قرار داد که در دسترس همه قرار دارد.

۱۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۹